本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第七次会议于2002年5月10日在公司四层会议室召开， 应到 董事9人，实到6人，3人委托出席。监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议 由董事长邹金仁主持。会议决定召开2002 年第二次临时股东大会。 现将召开公司 2002年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；

    2、会议召开日期和时间：2002年6月17日上午9:00；

    3、会议召开地点：福州市斗东路12号本公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让闽东电机七厂100％股权的《 股权转让合同书》；

    2、 向福建省电子信息（集团）有限责任公司租赁闽东电机七厂部分资产的《 租赁经营合同书》。

    议案内容详见2002年3月30日《证券时报》、 《中国证券报》刊登的本公司“ 董事会会议决议公告”及“重大资产出售暨关联交易报告书”。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年4月19日下午3:00交易结束后在中国深圳证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

    3、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    4、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理人出 席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

    2、登记地点：闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书处。

    3、登记时间：2002年6月17日上午8:30－9:00。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：曹建、江信建

    3、电话：0591－3364649,3348228

    4、传真：0591－3326201

    5、地址：福州市斗东路12号本公司四楼