本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年4月28 日在 公司四层会议室召开。应到董事九名，实到六名，三名委托出席。监事和部分高级 管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了如下议案：

    一、一致同意“公司2002年第一季度报告"，并予公告；

    二、一致同意公司“信息披露规则”；

    三、一致同意“关于签署《股权收购意向书》的议案”：

    根据公司重组方案，为实现公司产业结构的调整，培植新的利润增长点，拟导 入光电产业，因此，公司与福建福光光学电子集团公司经过协商并达成初步意向： 公司拟收购福光集团持有的福建福光光学仪器有限公司75％的股权。公司还将继续 协商股权收购的具体细节，待时机成熟后再次提请董事会审议，届时将按程序正式 签订股权收购合同书。授权董事长邹金仁签署本次《股权收购意向书》。

    本议案涉及关联交易，五名关联董事（邹金仁、陈净、倪锐标、高敏华、徐向 群）回避表决，其余四名董事（含叶晓平、许章迅二人委托邹金仁表决）一致同意。

    四、一致通过了向深圳证券交易所提出“恢复上市申请”的议案：

    公司认为已具备申请恢复上市的条件，决定在规定期限内，向深交所提交《恢 复上市申请》及相关文件。

    特此公告