本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年8月17日在汕头中信度假村召开。会议通知于2005年8月7日以传真或电子邮件方式送达各董事。全体董事共七名,实际出席会议七名。会议由公司董事长黄振光先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过以下决议:
    以7 票同意,0票反对,0票弃权通过公司2005年半年度报告及报告摘要。
    特此公告。
    
汕头电力发展股份有限公司    董 事 会
    二00五年八月十九日