本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议的时间、地点、方式：

    1.会议时间：2005年5月20日（星期五）上午九时正。

    2.会议地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋十楼会议室。

    3.投票方式：现场投票表决。

    二、 会议议题：

    1.审议2004年度董事会报告暨总经理工作报告；

    2.审议2004年度监事会报告；

    3.审议2004年度财务决算报告；

    4.审议2004年度利润分配预案；

    5.审议续聘上海立信长江会计师事务所的议案；

    6.审议调整独立董事年度津贴的议案；

    独立董事的津贴由年度报酬2万元（不包括差旅费、交通费等），调整为年度报酬税后3万元（不包括差旅费、交通费等）。

    7.审议修改《公司章程》的议案；

    三、 参会人员：

    1.截止2005年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书样式见附件）；

    2.公司董事会成员、监事会成员；

    3.公司高层管理人员；

    4.公司聘请的法律顾问。

    四、出席会议的股东登记事项：

    1.法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

    3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续。

    4.股东登记时间：2005年5月16日至17日（上午9:00-11:30,下午3:00-5:00）

    5.股东登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋八楼本公司综合管理部

    6.公司地址：汕头市珠池路23号光明大厦B栋八楼 邮编：515041

    联系电话：0754-8857179 8857382 8857726,

    联系人：杨波 袁克新 沈丽銮，

    传真：0754-8857179 8857199

    五、本次会议会期半天，与会者食宿与交通费自理。

    特此通知。

    

汕头电力发展股份有限公司

    董 事 会

    二0O五年三月三十日

    附件：授权委托书样式

    授 权 委 托 书

    兹授权     先生/女士代表本人/本单位参加于2005年 5月 20日上午9时，在汕头
电力发展股份有限公司会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2004年度股东大会，并
代为行使表决权。
    授权人签名（或盖章）              身份证号码：
    持有股数：                        股东代码：
    被委托人姓名：                    身份证号码：
    有效期限：                        授权日期：
    授权人对审议事项的表决投票指示：