本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第五届监事会第五次会议的会议通知于2005年3月17日以电子邮件和传真以及书面送达的方式向全体监事发出，会议于2005年3月27日在公司十楼会议室召开，全体监事共七名，实际出席七名。会议由公司监事会主席李小东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式通过以下决议：

    1、以7 票同意，0票反对，0票弃权通过《2004年度总经理工作报告》；

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2004年度八项准备金计提报告》；

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2004年度财务决算报告》；

    4、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2004年度利润分配预案》：

    5、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2004年年度报告及报告摘要》；

    6、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修改公司章程的议案》；

    7、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    特此公告。