本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2004年12月20日以书面送达及传真方式发出。会议于2004年12月26日上午在本公司会议室召开。会议应参加的董事7名，实际到会董事6名，分别是黄振光先生、赵亚江先生、郑灶松先生、陈健中先生，独立董事萧端女士、谢灵女士。张一淳先生因工作关系未能亲自出席会议，委托陈健中先生行使表决权利，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄振光先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议决议事项如下：

    一、经董事审议表决，以5票同意、0票反对、2票弃权的表决结果通过《委托贷款4000万元给润丰石油（汕头）有限公司购买燃料油》的议案（详见本公司另行披露的《关于委托贷款项目公告》）。本议案表决中，张一淳董事、陈健中董事对本议案均投了弃权票，弃权理由为：担保方未提供实物资产担保，提请公司经营层对此项目风险予以关注。

    二、 经董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过聘任林庆城先生为热电一厂厂长、郑永强先生为副厂长的议案（林庆城先生与郑永强先生简历附后）原热电一厂厂长陈小卫先生因工作原因，辞去电厂厂长职务，原热电一厂副厂长肖镇丰先生因工作调动，辞去电厂副厂长职务，董事会对陈小卫先生、肖镇丰先生任职期间对电厂工作认真负责并做出了一定的成绩表示感谢。

    特此公告

    林庆城先生简历

    林庆城，男，1966年出生，籍贯广东揭阳市。中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生，热机工程师。1989年哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业毕业，1999年华南理工大学工商管理专业毕业，曾在华中理工大学汽轮机培训班学习结业。历任热电一厂汽机车间副主任、主任、副厂长。现任热电一厂副厂长、党支部委员。

    郑永强先生简历

    郑永强，男， 1965年6月出生，籍贯广东潮阳，中共党员，硕士研究生，电气工程师。1987年华中理工大学工业自动化专业毕业；1990年华中理工大学电力工程系统发电厂工程专业毕业，获硕士学位。历任热电一厂电修班班长、电气车间副主任、电气车间主任、生技部主任职务。现任汕头热电一厂生技部主任。