每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第八次会议，于2004年7月2日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事5人，委托出席2人，监事会成员及公司高管人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于委托银行贷款2500万元的议案》
（一）关于委托贷款的情况介绍
汕头电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”）通过交通银行汕头龙湖支行，委托贷款给润丰石油（汕头）有限公司（以下简称“润丰石油”）。本次委托贷款金额为2500万元；贷款资金用途：借款方购买燃料油，提供给汕头长浦电力发展有限公司、汕头长海电力发展有限公司、汕头长潮电力发展有限公司所属三家电厂使用；通过受托银行实施贷款，期限一年；贷款年利率为6.1065%，利息支付方式为按月付息，合计收入152.66万元；汕头长浦电力发展有限公司为本次委托贷款提供信用担保；长浦电力有限公司为担保方提供反担保。
（二）借款方“润丰石油”的基本情况
润丰石油（汕头）有限公司，成立于1995年8月9日。公司性质：外商独资企业。是润丰石油（新加坡）私人有限公司在汕头市注册投资的外商贸易公司；公司法定代表人：TSUI CHUN MING（蔡俊明）先生；公司注册资本：5520万元人民币；公司注册地址：汕头市龙湖区环碧庄中区2号楼东座；经营范围：建设伍仟吨级油码头，柒万立方米油库及石油产品保税仓储、供应，原煤仓储及加工供应；公司经营期限：1995年8月9日至2007年8月8日。
截止2003年12月31日，该公司资产总额5.18亿元，负债总额3.13亿元，净资产2.05亿元，资产负债率60.42%，流动比率1.40,速动比率1.14,流动资产负债率71.47%。2003年度销售收入5.66亿元，净利润1416万元。
（三）担保方的基本情况
汕头长浦电力发展有限公司，成立于1992年6月20日。公司性质：中外合作企业。总装机容量11.4万千瓦。合作双方分别是长浦电力有限公司占股份60%、汕头市电力开发公司（即本公司第一大股东）占股份40%；公司法定代表人：蔡俊明；公司注册资本：5138万美元；公司注册地址：汕头市龙湖区环碧庄中区2号楼东座七楼；经营范围：电力生产及销售；公司经营期限：1992年6月20日至2010年12月31日。
截止2003年12月31日，该公司资产总额3.44亿元，负债总额0.45亿元，净资产2.99亿元，流动比率2.27,速动比率1.42,资产负债率13.08%。2003年度销售收入2.17亿元，净利润2207万元。
（四）反担保方的基本情况
长浦电力有限公司是担保方之控股公司，该公司注册地为维尔京群岛（英属），法定代表人为蔡俊明先生。长浦电力有限公司同意将拥有的汕头长浦电力发展有限公司60%权益（包括但不限于每年从汕头长浦电力发展有限公司所取得的投资额回收和投资收益以及其他合法收益）提供给担保方作为上述担保的反担保，直至借款方全部归还本公司借款及利息为止。
（五）本次委托贷款的目的和对本公司的影响
本公司利用自有资金进行短期债权性投资，提高了公司资金的使用效率，有利于增加公司的收益和中小股东的利益，预计实现利息收入152.66万元。
二、审议通过《关于意向参与投资2×18万千瓦燃气蒸汽联合循环发电机组的议案》
（一）项目的基本情况
本公司与汕头长潮电力发展有限公司达成共同投资意向，计划以潮阳电厂（装机容量9.3万千瓦）作为载体，采用“以大代小”技术改造的方式投资二套18万千瓦燃气蒸汽联合循环发电机组，预计项目投资总额9.2亿元，由投资双方分期投入，单套机组建设周期约十个月。
（二）项目投资方
该项目由本公司与汕头长潮电力发展有限公司联合上报省市有关部门。汕头长潮电力发展有限公司成立于1992年4月10日，公司性质：中外合作企业，合作双方分别是长潮电力有限公司（占60%股份）和汕头市电力开发公司（占40%股份）；公司法定代表人：蔡俊明；公司注册资本：1650万美元；公司注册地址：汕头市龙湖区环碧庄中区2号楼东座八楼西侧；经营范围：投资、兴建及经营电厂和配套变电工程，发电和售电。
（三）项目投资的目的和对本公司的影响
项目的投资将扩大公司主业经营规模，提高公司盈利能力，增强企业市场竞争力。
（四）该项目建议书获省有关部门同意之后，本公司将对该项目的投资方式、合作比例、出资情况、进展情况等及时作进一步的信息披露。
三、备查文件
（一）汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
（二）《合作投资2×18万千瓦燃机技改项目意向书》
特此公告
汕头电力发展股份有限公司
董事会
二00四年七月二日
