汕头电力发展股份有限公司监事会于2004年3月30日下午在公司八楼会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应出席监事7名，实到监事7名。会议决议以下事项：

    一、审议通过公司2003年度总经理工作报告；

    二、审议通过公司2003年度八项准备金计提报告；

    三、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2003年度利润分配预案；

    五、审议通过公司2003年年度报告及报告摘要；

    六、审议通过修改《公司章程》议案；

    七、审议通过董事会关于授权增加2000万元证券投资额度议案的决议意见；

    八、审议通过董事会《关于变更董事的议案》的决议意见；

    九、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

    以上利润分配预案、章程修改议案和关于变更董事的议案尚须提交股东大会审议通过。

    特此公告。