汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年6月24日下午在本公司八楼会议室召开，应出席董事七名，实际出席七名。公司第五届监事会成员、高管人员等列席会议，会议由黄振光先生主持。会议决议事项如下：

    一、选举黄振光先生为公司董事长；

    二、聘任赵亚江先生为公司总经理，聘任黄曼华女士为公司董事会秘书，聘任陈志坚先生为公司财务总监，聘任袁克新先生为公司证券事务代表；

    三、聘任黄曼华女士、陈小卫先生为公司副总经理；

    四、审议通过董事会战略委员会实施规则、董事会薪酬与考核委员会实施规则。

    附：

    有关人员简历：

    黄振光，男，籍贯：广东潮阳，1966年10月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1989年7月至2000年6月，历任汕头市热电厂值长负责人、电气车间副主任.副厂长等职。在此期间，于1996年7月至1999年7月在职报读华南理工大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2000年7月至2002年9月，任汕头电力发展股份有限公司总经理，同时兼任热电一厂厂长。现任汕头电力发展股份有限公司董事、总经理。

    赵亚江，男，籍贯：陕西华阴，1966年6月出生，中共党员，大学本科毕业（研究生结业），国际注册内部审计师CIA、会计师、经济师。1987年7月至1995年3月，在电力部财会研究所、华中电力集团工作，曾担任主任会计师职务；1995年3月至现在，历任汕头市电力开发公司团委副书记、投资室副主任、公司工会副主席、投资审计室主任、合营公司董事会董事，现任汕头电力发展股份有限公司监事会主席。

    黄曼华，女，1962年出生，汕头市人。中共党员，大专毕业，助理工程师，政工师。毕业于华南理工大学无线电专业。曾在汕头超声设备工业公司、汕头市电力开发公司工作。历任汕头电力发展股份有限公司常务董事、副总经理。现任汕头电力发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    陈小卫，男，1966年出生，汕头市人。中共党员，工学学士，MBA工商管理硕士研究生，工程师，经济师。毕业于华南理工大学电力系电力专业、华南理工大学工商管理学院。曾在汕头电力局、汕头市电力开发公司工作。历任汕头市电力开发公司电厂管理部副经理、下蓬电厂厂长、汕头电力发展股份有限公司热电一厂副厂长、支部书记。现任汕头电力发展股份有限公司副总经理兼热电一厂厂长。

    陈志坚，男，1958年出生，潮安县人。大专学历，会计师，毕业于安徽大学财会专业。曾在汕头市工交“五?七”农场、汕头轻工机械厂、汕头轻工机械（集团）公司工作。历任汕头轻工机械厂财务科副科长、轻工机械（集团）公司财务部经理。现任汕头电力发展股份有限公司财务总监、审计室主任。

    袁克新，男，1956年出生，汕头市人。中共党员，大专毕业，金融经济师。曾在汕头市公元感光材料工业总公司工作。现任汕头电力发展股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。