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汕头电力发展股份有限公司2002年年度股东大会，于2003年6月24日上午在本公司十楼会议室召开，出席会议股东及代表15名，持有股份121,321,649股，占公司总股本58.25%。会议由公司董事长沈宗敏先生主持。会议通过了相关报告和议案，并采用累积投票制方式选举产生了第五届董事会和监事会成员。本次股东大会审议通过事项如下：
一、审议通过公司2002年度公司董事会报告暨总经理工作报告。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份0股；弃权股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%。
二、审议通过公司2002年度监事会报告。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份0股；弃权股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%。
三、审议通过公司2002年度财务报告。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份0股；弃权股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%。
四、审议通过2002年度利润分配方案。
经上海立信长江会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润7,714,487.00元，根据本公司《章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,431,378.16元，按净利润的5%提取法定公益金715,689.08元（以上“两金”的计提数包含子公司的计提数额），总计2,147,067.24元，当年可供股东分配的利润为5,567,419.76元，加上2001年度末未分配利润2,186,786.43元，至2002年底累计可供股东分配的利润为7,754,206.19元。根据本公司2002年度的盈利水平，以及公司目前的实际情况，考虑公司的发展和拟进行资产重组等方面的需要，决定2002年度不向股东进行股利分配，也不实施公积金转增股本。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%；弃权股份0股。
五、审议通过董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会的议案。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%；弃权股份0股。
六、审议通过修改公司《章程》议案。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份0股；弃权股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%。
七、审议通过续聘上海立信长江会计师事务所的议案。
表决结果：同意股份106,801,649股，占出席会议股份的88.03%；反对股份0股；弃权股份14,520,000股，占出席会议股份的11.97%。
八、选举黄振光、赵亚江、郑灶松、张一淳、郭作明、萧端、谢灵为新一届董事会成员，其中萧端、谢灵为独立董事。
选举结果如下：
黄振光，同意股份174,132,599股，占出席会议股份的143.53%。
赵亚江，同意股份127,238,599股，占出席会议股份的104.88%。
郑灶松，同意股份116,989,199股，占出席会议股份的96.43%。
张一淳，同意股份95,180,599股，占出席会议股份的78.45%。
郭作明，同意股份93,067,249股，占出席会议股份的76.71%。
萧 端，同意股份121,321,649股，占出席会议股份的100%。
谢 灵，同意股份121,321,649股，占出席会议股份的100%。
九、选举李小东、许俊武、许小将、王燕忠、林楠、洪鸿川、蔡岳雄为新一届监事会成员，其中林楠、洪鸿川、蔡岳雄为公司职工代表。
选举结果如下：
许小将，同意股份118,720,827股，占出席会议股份的97.86%。
王燕忠，同意股份114,041,923股，占出席会议股份的94%。
李小东，同意股份101,943,923股，占出席会议股份的84.03%。
许俊武，同意股份92,015,923股，占出席会议股份的75.84%。
本次股东大会经国信联合律师事物所黄家耀律师现场见证，并出具了无保留意见的法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
汕头电力发展股份有限公司董事会
二00三年六月二十六日
备查文件：
1、经过董事和记录人签名确认的本公司2002年度股东大会决议；
2、《国信律师事务所关于汕头电力发展股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书》。
