本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2003年3月24日上午在本公司会议室召开董事会会议。应到会董事13名，实际到会13名。会议由公司董事长沈宗敏先生主持。公司监事会成员列席会议。会议审议通过以下决议：

    一、审议通过公司2002年度经营工作报告；

    二、审议通过公司2002年度计提八项准备金的报告；

    三、审议通过公司2002年度财务结算报告；

    四、审议通过公司2002年度报告全文和报告摘要；

    五、审议通过公司2002年度利润分配预案：

    经上海立信长江会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润7,714,487.00元，根据本公司《章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,431,378.16元，按净利润的5%提取法定公益金715,689.08元（以上二项的提取数包括子公司提取数额659,929.46元和329,964.73元），总计2,147,067.24元，当年可供股东分配的利润为5,567,419.76元，加上2001年度末未分配利润2,186,786.43元，至2002年末累计可供股东分配利润为7,754,206.19元。

    根据本公司2002年度的盈利水平，以及公司目前的实际情况，考虑公司发展新项目等方面的需要，2002年度拟不进行股利分配，也不实施公积金转赠股本。

    六、审议通过关于授权公司经营班子4000万元的资金额度进行专项证券投资的议案；

    七、审议通过关于董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会的议案；

    八、审议通过关于核销潮阳关埠田东机砖厂长期股权投资的议案；

    该机砖厂是公司属下热电厂于一九九二年十月三十日投资设立的，其目的是解决热电厂煤灰渣出路问题。一九九三年七月该厂竣工并投产，投资总额为人民币2,276,904.20元。由于政策的变化，该厂已不符合国家的有关规定，该机砖厂已无法再继续经营，必须予以清理。

    至二OO二年十二月三十一日止，挂列在公司长期股权投资———潮阳关埠田东机砖厂的帐面余额为2,170,154.20元（已冲回部份投资收益），根据《企业会计制度》和本公司《资产减值准备计提和核销的内部控制制度》的规定，公司董事会决议通过，同意全额核销该项长期股权投资。由于该项长期股权投资在一九九八年和一九九九年已按规定全额计提了减值准备，所以，该项长期股权投资的核销不影响二OO三年的经营成果。

    特此公告。