汕头电力发展股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,于2002年9月10日上午,在汕头电力开发公司会议室召开。出席会议股东15名,持有股份120,047,579股,占公司总股本57.64%。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议以投票方式审议通过变更董事和新增董事成员的议案。
    表决通过王燕忠先生更换成为新董事成员。同意股份同为120,047,579股,占出席会议股份的100%。
    表决通过陈小卫先生更换成为新董事成员。同意股份同为120,047,579股,占出席会议股份的100%。
    特此公告。
    
汕头电力发展股份有限公司董事会    2002年9月11
    备查文件:1、股东大会会议记录和股东大会决议。
    2、律师出具的法律意见书。