汕头电力发展股份有限公司董事会会议于二00二年八月七日在本公司会议室召开，出席会议董事10名，委托出席董事2名。会议由公司董事长主持，公司监事会全体成员列席会议。董事会会议决议以下事项：

    一、审议2002年上半年公司的经营工作报告；

    二、审议2002年上半年公司计提八项准备金的报告；

    三、审议2002年上半年公司的财务报告；

    四、审议公司2002年半年度报告和报告摘要；

    五、审议关于授权公司经营班子8000万元资金额度进行短期投资的议案；

    六、同意肖嘉凡先生因工作调动辞去董事职务和公司副总经理职务；

    七、同意黄振光先生辞去热电一厂厂长职务；

    八、同意陈小卫先生作为增补董事候选人；

    九、经公司总经理黄振光先生提名，同意聘任陈小卫先生为公司副总经理兼热电一厂厂长；

    十、审议通过召开2002年度第一次临时股东大会的议案。

    公司独立董事认真审议了上述各项报告和议案并发表了独立意见，一致同意以上各项报告和议案。

    附：临时股东大会的有关事项

    会议的时间及地点：

    （1）会议的时间：2002年9月10日（星期二）上午9时正；

    （2）会议的地点：汕头市金砂中路金凤城龙座七楼

    汕头市电力开发公司会议室

    （一） 会议议题：审议关于变更董事和新增董事成员王燕忠、陈小卫的议案。

    （三）出席会议的对象：

    （1）截止2002年9月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    （2）公司全体董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师。

    （二） 出席会议的登记事项：

    （1）法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法人代表身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

    （3）会议登记及授权委托书送达的时间：

    2002年9月5至6日 上午9时至11时

    下午3时至5时

    （4）会议登记的地址：汕头市珠池路23号光明大厦B座八楼本公司综合管理部

    邮编：515041

    （5）异地股东可在登记期间内用信函或传真方式办理登记手续。

    五、其它：

    1、 本次会议会期半天，与会者食宿和交通费自理。

    2、 联系电话：（0754）8857726 8857382

    3、 联系人：钟梓华 袁克新

    4、 传真：（0754）8857726 8857199

    特此通知。

    

汕头电力发展股份有限公司

    董 事 会

    二00二年八月九日

    附授权委托书样式授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2002年9月10日上午9时，在汕头市电力开发公司会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    授权人签名（或盖章） 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    有效期限： 授权日期：

    授权人对审议事项的表决投票指示：

    附：候选董事陈小卫先生简历

    陈小卫 男 汉族 汕头市人 1966年1月出生 中共党员 硕士研究生 工程师

    1983年9月至1987年7月，就读于华南理工大学电力系电力专业，获工学学士学位

    1996年至1999年在华南理工大学工商管理学院学习，获MBA工商管理硕士学位。

    1987年7月大学毕业后分配在汕头市电力局电力修配厂工作。

    1992年11月调到汕头市电力开发公司工作。

    1994年1月后任汕头市电力开发电厂管理部副经理。

    1995年7月至2000年12月任下蓬电厂厂长。

    2000年12月起任本公司热电一厂支部书记、副厂长。

    王燕忠先生简历已于2002年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》上。