汕头电力发展股份有限公司董事会会议于二00二年四月十八日下午在汕头市电 力开发公司会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。会议由董事长 主持，公司监事会全体成员列席会议。董事会会议决议以下事项：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告;

    二、审议通过公司属下培特电子分公司清算报告的意见，同意按有关程序办理 注销；

    培特电子分公司是本公司非独立法人的分公司，成立于1995年8月。 主营电子 计算机及配件和技术服务等。公司共投资101万元，截至2001年12月31日止， 共亏 损88万元。由于经济形势的变化及公司经营策略的改变，分公司已无法实现其设立 时的设想，且未能符合公司未来发展战略，故决定注销。

    三、同意黄伟川先生因工作关系辞去董事职务，同意增补王燕忠先生作为董事 候选人。

    以上决议第三项尚须经股东大会决议通过。

    附：候选董事王燕忠先生简历

    王燕忠 男 1964年出生 揭阳市人 中共党员 大学本科学历 金融经济 师

    1986年9月～1990年7月，就读于湖南财经学院金融系，获经济学士学位；

    1997年4月～1999年4月，修完西南政法大学在职研究生课程；

    1990年8月分配到交通银行汕头分行工作

    1992年12月，任交通银行汕头分行计划业务部副主任；

    1995年3月至1996年2月，参加汕头市工业调查工作组；

    1996年2月至1999年5月，任交通银行汕头分行达濠办事处副主任、南区支行副 行长，主持全面工作；

    1999年5月至2001年10月，任交通银行汕头分行综合计划处副处长；

    2001年10月至2002年1月， 任交通银行汕头分行自办经济实体管理办公室副主 任；

    2002年1月至今，任交通银行汕头分行龙湖支行行长。