本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    汕头电力发展股份有限公司2001年股东大会,于2002年4月18日上午, 在汕头 电力开发公司会议室召开。出席会议股东及股东授权委托代表人13 名, 持有股份 119,562,579股,占公司总股本57.41％。符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长主持, 以投票方式通过决议如下：

    1、审议通过公司2001年年度董事会报告暨总经理工作报告。 表决结果：同意 股份119,562,579股,占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    2、审议通过公司2001年年度监事会报告。表决结果：同意股份119,562,579 股,占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    3、审议通过公司2001年年度财务决算报告。表决结果：同意股份119,562 , 579股,占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    4、审议通过公司2001年年度利润分配方案。

    经上海立信长江会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润7,759,366 .23元,根据本公司《章程》规定,按净利润的10％提取法定盈余公积金1,274 , 716.20元,按净利润的5％提取法定公益金637,358.10元( 以上“两金”的计提数 包含子公司的计提数额),总计1,912,074.30元,当年可供股东分配的利润为5, 847,291.93元,加上2000年度末未分配利润567,747.68元,至2001年底累计可供 股东分配的利润为6,415,039.61元。

    根据本公司2001年度的盈利水平,以及公司目前的实际情况,考虑公司的发展 和拟进行资产重组等方面的需要,决定2001年度不向股东进行股利分配,也不实施 公积金转增股本。

    表决结果：同意股份119,078,579股,占出席会议股份的99.5952％；反对股 份484.000股,占出席会议股份的0.4048％；弃权股份0股。

    5、审议通过公司《章程》的修改议案。表决结果：同意股份119,562,579股, 占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    6、审议通过公司关于聘请谢灵、肖端二位独立董事及薪酬的议案。表决结果： 同意股份119,562,579股,占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    7、审议通过公司《股东大会议事规则》。表决结果：同意股份119,562,579 股,占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    8、审议通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。 表决结果：同 意股份119,562,579股,占出席会议股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    本次股东大会聘请广东明祥律师事务所许利雄律师、张玮律师参加,并由许利 雄律师出具了本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程规定的法 律意见书。

    特此公告

    备查文件：1、股东大会会议记录和股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

    联系人：袁克新 联系电话：(0754)8857382 传真： (0754)8857199