汕头电力发展股份有限公司董事会会议于二00二年三月十一日在本公司会议室 召开，出席会议董事10名，委托出席董事1名。会议由公司董事长主持， 公司监事 会全体成员列席会议。董事会会议决议以下事项：

    一、 审议通过公司2001年年度经营工作报告；

    二、 审议通过公司2001年年度财务决算报告；

    三、 审议通过公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    四、 审议通过公司2001年年度利润分配预案；

    经上海立信长江会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润7,759,366.23 元，根据本公司《章程》规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金1,274,716.20 元，按净利润的5％提取法定公益金637,358.10 元（以上“两金”的计提数包含子 公司的计提数额），总计1,912,074.30元，当年可供股东分配的利润为5,847,291 .93元，加上2000年度末未分配利润567,747.68元，至2001 年底累计可供股东分配 的利润为6,415,039.61元。

    根据本公司2001年度的盈利水平，以及公司目前的实际情况，考虑公司的发展 和拟进行资产重组等方面的需要，决定2001年度不向股东进行股利分配，也不实施 公积金转赠股本。

    五、 审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；

    六、 审议通过公司对《董事会议事规则》的修改；

    七、审议通过授权公司经营班子在不超过4000万元的范围内，选择适当时机和 方式在证券市场进行短期投资。

    八、审议通过决定于2002年4月18日召开本公司2001 年度股东大会以及大会的 相关事项：

    （一） 会议的时间、地点：

    （1）会议的时间：2002年4月18日（星期四）上午9时正；

    （2）会议的地点：汕头市金砂中路金凤城龙座七楼

    汕头市电力开发公司会议室

    （二） 会议议题：

    1、 审议公司2001年年度董事会报告暨总经理工作报告；

    2、 审议公司2001年年度监事会报告；

    3、 审议公司2001年年度财务决算报告；

    4、 审议公司2001年年度利润分配预案；

    5、 审议公司《章程》的修改议案；

    6、 审议公司关于设立二位独立董事的议案；

    7、 审议公司《股东大会议事规则》；

    8、 审议聘请上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。

    （三） 出席会议的对象：

    （1）截止2002年4月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理 人出席（授权委托书附后）。

    （2）公司全体董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师。

    （四） 出席会议的登记事项：

    （1）法人股东持法人证明书、股东帐户卡、 法人代表身份证及持股凭证进行 登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。 授权代理人 还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

    （3）会议登记及授权委托书送达的时间：：

    2002年4月15至16 日 上午9时至11时

    下午3时至5时

    （4）会议登记的地址：

    汕头市珠池路23号光明大厦B座八楼本公司综合管理部

    邮编：515041

    （5）异地股东可在登记期间内用信函或传真方式办理登记手续。

    五、其它：

    1、 本次会议会期半天，与会者食宿和交通费自理。

    2、 联系电话：（0754）8857726 8857382

    3、 联系人：钟梓华 袁克新

    4、 传真：（0754）8857726 8857199

    特此通知。

    

汕头电力发展股份有限公司董事会

    二00二年三月十五日