每日必读汕头电力发展股份有限公司董事会于二OO一年十二月十七日在汕头市电力开发 公司会议室召开临时董事会会议,应参加董事11名,实际参加10名,委托出席1名。公 司监事会成员及有关人员列席会议。经董事会会议审议讨论,决议以下事项：
一、聘请资产重组中介机构。
本公司董事会于十二月十日决议（决议公告见十二月十二日《中国证券报》、 《证券时报》）,决定调整公司发展方向和资产重组的思路,调研与汕头海洋第一聚 苯树脂有限公司进行资产重组的可行性,结合本次资产重组的实际需要,本公司决定 聘请以下单位为本次资产重组的中介机构并执行相关业务：
1、上海元创投资管理公司 投资顾问
2、上海锦天城律师事务所 法律顾问
3、上海立信长江会计师事务所 审计机构
4、上海众华评估有限公司 评估机构
5、兴业证券股份有限公司 财务顾问
二、变更会计师事务所。
本公司原聘请深圳中天勤会计师事务所作为年度审计机构,经审议通过,变更为 聘请上海立信长江会计师事务所作为本公司2001年度的审计机构。
三、审议通过有关公司章程,增加独立董事及召开股东大会的相关规则的章节, 以及按新的要求完善原公司章程条款的修改议案。
四、审议由公司第一大股东汕头市电力开发公司与公司监事会分别推荐的谢灵 与肖端作为独立董事候选人的议案。该两名独立董事候选人符合中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 与本公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。该两名独立董事候选人已承诺, 确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。董事会认为该两名独立董事符合担 任上市公司独立董事的相关规定,同意作为公司独立董事候选人。
以上决议二、三、四项尚需经股东大会审议通过后生效。
汕头电力发展股份有限公司董事会
二OO一年十二月十九日
汕头电力发展股份有限公司独立董事候选人简历
萧端,女,1958年出生,中共党员,暨南大学金融系副教授。北京市场经济研究所 研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。
主要从事股份经济、资本市场方面的教学与研究。近年来主编及参编专著十余 部,记有：《新世纪金融热点》、《中国证券全书》（第三分册）、 《中小企业海 外上市途径比较》、《证券投资学》等。发表论文有《开放式基金的风险管理》、 《基金业：中国经济的助推器》、《多方位探索：国有企业改革的难点和对策》、 《股票投资的经济分析》等多篇。
汕头电力发展股份有限公司独立董事候选人简历
谢灵,女,1962年出生,民盟委员,现任厦门大学会计系副教授。具有中国注册会 计师、中国注册税务师、中国资产评估师、国际注册内部审计师资格。1984年7 月 毕业于福州大学机械工程系,获工学学士学位；1984年7月－1988年9 月在福建省漳 州市职业技术学校任教；1988年9月－1991年7月在厦门大学经济学院学习, 获经济 学硕士学位；1991年7月－1998年8月在汕头大学商学院任教,会计学讲师；1998年8 月至今,厦门大学会计系任教,任讲师、副教授。曾任汕头市民盟市委委员、汕头市 民盟青工委主席；汕头市审计局特约审计员；汕头市第七届青年联合会委员。先后 为汕头华成有限公司、TCL通信股份有限公司等多家企业提供管理咨询。十年来,一 直在高校从事会计、理财方面的教学和科研工作, 具有较扎实的理论功底和丰富的 实践经验。主讲《中级财务会计》、《成本会计》、《国际理财》等多门课程。在 《财会通讯》等杂志上发表多篇论文,并著有《管理会计》一书,参与了《改进企业 财务报告》等财政部重点会计科研课题的研究, 目前正在著名会计学家余绪缨教授 指导下研究编著我国第一本管理会计案例。
