汕头电力发展股份有限公司董事会于2001年4月9日以通讯方式召开会议, 就召 开2000年度股东大会事宜决议如下：

    一、股东大会时间：2001年5月14日上午9时正。

    二、股东大会地点：汕头市电力开发公司七楼会议室。

    三、地址：汕头市金砂中路金凤城龙座汕头市电力开发公司七楼。

    四、会议主要议程：

    1、审议公司2000年度董事会暨总经理工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    经深圳中天勤会计师事务所审计,公司本年度实现净利润14,941,978.25元, 提 取10％法定公积金1,494,197.83元,提取5％法定公益金747,098.91元, 加上年初未 分配利润10,776,028.47元,年末累计可供股东分配利润为23,476,709.98元。 根据 董事会提议,以2000年末总股本208261325股为基数,向全体股东每10股派现金1. 00 元(含税)。剩余利润2,650,578.48元留作下一年度分配。本年度不进行公积金转增 股本。

    五、出席会议资格：

    1、截止2001年5月7日(星期一)深圳证券交易所交易结束后登记在册,持有本公 司股票的股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    六、会议登记：

    1、股东凭股东帐户卡,持股凭证及本人身份证进行登记,领取出席证；

    2、因故不能出席会议的股东,可凭上述证件并填妥授权委托书, 委托代理人出 席。代理人凭上述证件及本人身份证进行登记,领取出席证。

    3、登记时间：2001年5月8日至9日,每日上午8时30分至11时,下午3时至5时。

    4、登记地点：汕头市金砂中路金凤城龙座六楼公司本部。

    5、异地股东可将登记内容传真到公司本部,委托行使投票权。

    联系电话：(0754)8611176 8611172

    联系人：钟梓华 袁克新

    传真：(0754)8628249 邮政编码：515041

    七、会议半天,食宿自理。