汕头电力发展股份有限公司于2001年3月12 日上午在汕头市电力开发公司会议 室召开董事会会议。会议应到董事11名,实到10名,全体监事成员列席会议。会议审 议通过以下决议：

    一、审议通过二OOO年度经营工作报告及新一年的工作计划；

    二、审议通过二OOO年度财务决算报告；

    三、审议通过二OOO年度利润分配预案及二OO一年的利润分配政策: 经深圳中 天勤会计师事务所审计,公司本年度实现净利润14,941,978.25元,提取10 ％法定公 积金1,494,197.83元,提取5％法定公益金747,098.91元, 加上年初未分配利润 10 ,776,028.47元,年末累计可供股东分配利润为23,476,709.98元。根据董事会提议, 以2000年末总股本208261325股为基数,向全体股东每10股派现金1.00（含税）。剩 余利润2,650,578.48元留作下一年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

    2001年结束后拟利润分配一次,实现净利润用于股利分配的比例20％左右,本年 度未分配利润用于下一年度分配比例约为30％左右,分配主要采用派现形式,现金股 息约占股利分配50％以上,具体分配办法到时由董事会根据公司实际情况再拟定,公 司董事会保留调整有关分配预案的权利。

    四、审议通过二OOO年度报告及报告摘要；

    五、审议通过公司对属下子公司的清算结果和处理意见以及有关长期投资减值 准备的核销报告；

    六、审议通过关于授权经营班子进行短期盘活资金的投资议案；

    七、本公司二OOO年度股东大会召开事项另行通知。

    以上决议前三项尚须经股东大会通过。