本公司谨定于4月16日上午9时在汕头市名都宾馆附楼三楼召开本公司年度股东 大会，会期半天。

    一、会议主要议程

    1、审议董事会、监事会工作报告。

    2、决定公司年度利润分配、分红派息方案。

    3、增补董事会成员。

    二、出席会议股东资格

    凡持有本公司20000股（含20000股）以上股东有资格出席本次股东大会，以截 至4月8日下午3时30分前各证券商打印的股票对帐单或股东帐户卡为准。

    凡不足20000股的股东，可自愿结合满20000股并推举一名代表参加，也可委托 授权出席会议的股东代为行使权利。

    三、报名登记办法

    凡有资格出席大会者，请于4月13、14日（每天下午2:30─5:30）， 持本身份 证、股票对帐单或股东帐户卡（或委托人的身份证、授权委托书、股权证明）到本 公司办理出席会议手续。有资格但不能出席本次股东大会的股东，可传真或函寄上 述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。

    四、本公司地址

    汕头市金砂中路金凤城龙座六楼

    电话：（0754）8611176

    传真：（0754）8308249

    邮编：515041

    联系人：钟梓华

    

汕头电力发展股份有限公司董事会

    1994年3月16日