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    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2007年7月31日(星期二)上午十时正；
    2.召开地点：本公司十楼会议室；
    3.召集人：公司董事会；
    4.召开方式：现场投票表决方式；
    5.出席对象：
    ①截止2007年7月25日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    ②公司董事会成员、监事会成员；
    ③公司高层管理人员；
    ④公司聘请的法律顾问。
    二、会议审议事项
    选举公司独立董事成员一名。
    独立董事候选人简历：
    曾江虹   女  1969年4月2日出生    职称:注册会计师、注册税务师
    教育背景:澳洲murdoch university   工商管理硕士工作经历：
    1989年4月至1992年3月      深圳金鹏会计师事务所
    1992年3月至1993年9月      深圳鸿华实业股份有限公司
    1993年10月至1994年3月     中国南方证券股份有限公司
    1994年3月至1996年1月      深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部
    1996年1月至1997年11月     深圳兴蒙会计师事务所合伙人
    1997年12月至今    深圳中胜会计师事务所合伙人
    (2000年4月至2002年2月澳洲murdoch university攻读工商管理硕士)。
    兼职情况：否
    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
    持有上市公司股份数量：零股
    是否受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    ①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。
    2.登记时间：2007年7月26日至27日,上午9时至11时半；下午3时至5时。
    3.登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋八楼本公司办公室。
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托人的身份证复印件。四、其它事项
    1.会议联系电话：0754-8857382、8857179；
    2.传真0754-8857382、8857179；
    3.联系人：袁克新、方旭如
    4.会议时间：会期半天；吃宿自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹授权     先生/女士代表本人/本单位参加于2007年7月31日上午10时,在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章)              身份证号码：
    持有股数：                        股东代码：
    被委托人姓名：                    身份证号码：
    有效期限：                        授权日期：
    授权人对审议事项表决投票的明确指示。

    汕头电力发展股份有限公司董事会

    2007年7月14日