本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年1月29日(星期一)上午九时正；

    2.召开地点：本公司十楼会议室；

    3.召集人：公司董事会；

    4.召开方式：现场投票表决方式；

    5.出席对象：

    ①截止2007年1月23日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    ②公司董事会成员、监事会成员；

    ③公司高层管理人员；

    ④公司聘请的法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于为深圳市万泽房地产开发有限公司向银行贷款人民币6000万元以内(含6000万元)提供担保的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；

    3、选举增补公司监事成员。

    监事候选人简历：

    赵国华,男,1967年1月出生。籍贯：浙江省上虞市,教育程度：研究生、经济学硕士。

    1982年9月——1986年7月 浙江大学农业经济管理系学习

    1986年9月——1988年7月 中国人民大学农经系经济管理专业研究生学习

    1988年8月——1992年8月 中国农业银行浙江省分行体改办工作

    1992年9月——1997年5月 大泰格海外实业(深圳)有限公司财务部经理 深圳泰格实业有限公司管理部经理、发展部经理

    1997年6月——2001年5月 深圳新嘉理实业发展有限公司财务总监、副总经理

    2001年6月——2005年12月 深圳惠新源实业发展有限公司副总经理

    2006年1月——至今万泽集团有限公司企业管理部高级经理

    该候选人与万泽集团有限公司存在关联关系,没有持有汕电力股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    有关详细情况资料详见2007年1月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司董事会、监事会公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    ①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

    ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。

    2.登记时间：2007年1月25日至26日,上午9时至11时半；下午3时至5时。

    3.登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋八楼本公司办公室。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托人的身份证复印件。

    四、其它事项

    1.会议联系电话：0754-8857382、8857179；

    2.传真0754-8857382、8857179；

    3.联系人：袁克新、方旭如

    4.会议时间：会期半天；吃宿自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2007年1月29日上午9时,在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    授权人签名(或盖章) 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    有效期限： 授权日期：

    授权人对审议事项表决投票的明确指示。

    汕头电力发展股份有限公司董事会

    2007年1月12日