本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于2007年1月10日在深圳召开。会议通知于2007年1月4日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事8人,李贵才独立董事因工作关系,未能亲自参加会议,委托罗蒙独立董事行使表决权。公司部分监事会成员及公司高管人员等相关人员列席会议,会议由林伟光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于为深圳市万泽房地产开发有限公司向银行贷款人民币6000万元以内(含6000万元)提供担保的议案》

    1、担保情况概述

    该项担保系本公司为深圳市万泽房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币6000万元贷款提供信用担保。

    2、被担保人基本情况

    深圳市万泽房地产开发有限公司是本公司控股(51%)子公司,注册地点：深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦五层；法定代表人：林诚东；经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理。截止2006年11月30日,资产总额308,403,617.40元；负债总额232,053,162.51元资产负债率75.24%,净资产68,700,509.74元。

    3、本公司对外担保累计情况

    本公司至目前为止没有发生任何对外担保事项。若本次担保获临时股东大会通过,本公司对外担保总金额6000万元,占公司2005年度末净资产的10.8％。

    投票结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》(另行公告)

    投票结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过公司有关内控制度

    投票结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》(见附件)。

    投票结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    以上决议一、四项尚需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告

    汕头电力发展股份有限公司董事会

    二OO七年一月十二日

    附件：一、《公司章程》修改条款

    1、原《公司章程》第一百一十条第(一)项修改为“本公司发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财时,按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,低于公司最近一期经审计总资产30％的,由董事会作出决定。”

    2、原《公司章程》第一百一十条第(二)项删除,从第(三)项开始各项保留,变更序号。

    3、原《公司章程》第一百七十条、第一百七十二条、第一百七十

    四条、第一百七十六条、第一百八十二条的中的“《中国证券报》”删除。

    二、《董事会议事规则》修改条款

    1、原《董事会议事规则》第四条修改为“本公司发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财时,按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,低于公司最近一期经审计总资产30％的,由董事会作出决定。”

    2、原《董事会议事规则》第五条删除。

    3、原《董事会议事规则》第九条删除。

    4、第四条以下按修改后变更序号。