本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2006年11月6日在深圳召开。会议通知于2006年10月31日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事7人，李卓彦董事因工作关系，未亲自参加会议，委托黄振光董事行使表决权；李贵才独立董事因工作关系，未亲自参加会议，委托罗蒙独立董事行使表决权。会议由董事长林伟光先生主持，公司监事会主席及公司高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    审议通过《关于对拟收购深圳市万泽房地产开发有限公司股权的事项开展审计、评估工作的的议案》。

    万泽集团有限公司(下称“万泽集团”)在《收购报告书》中承诺，受让目标股份登记过户完成后，万泽集团将严格按照承诺，逐步注入房地产业务、医药业务等优质资产，尽快完成对汕电力的重组工作，并确保汕电力的稳定。经过初步磋商，公司拟受让万泽集团持有的深圳市万泽房地产开发有限公司(下称“万泽地产”)98.75%的股权，对万泽地产进行控股经营。

    根据万泽集团提供的资料，公司了解到万泽地产的基本情况：

    万泽地产成立于2004年7月28日，法定代表人：林诚东，注册资本：8022万元，主要股东有万泽集团，占总股本的98.75%；深圳市小梅沙实业股份有限公司，占总股本的1.25%。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理。万泽地产目前正在建设“云顶天海”项目，项目情况如下：

    “云顶天海”项目位于深圳盐田区大梅沙片区中心偏西北侧，背山面海，北面是上坪水库开发区，南面是盐坝高速和大梅沙海滨公园，用地面积16037.51㎡，建筑面积35300㎡，容积率2.2,绿化率31%，土地用途为商品住宅。项目已取得房地产证(深房地字第7000026530号)、建设用地规划许可证(深规土规许字07-2002-0100号)、建设工程规划许可证(深规建许字YT2005038号、深规建许字YT2005037号)、建设工程施工证(编号：44030020050104003)等资格文件。项目施工单位为江苏省华建建设股份有限公司(资质等级为特一级，获得过鲁班奖10项)。该项目已于2006年6月份开盘预售。

    公司将聘请上海立信长江会计师事务所、上海大华资产评估有限公司对万泽地产截止2006年11月30日进行全面的审计和评估，并根据以上机构出具的审计报告书和评估报告书，参考万泽地产截止2006年11月30日的净资产值和项目的盈利情况，以公允价格受让万泽集团持有的万泽地产98.75%的股权，作为公司进入房地产行业的第一步。

    本议案涉及的关联方为万泽集团，3名关联董事林伟光、林诚东、杨竞雄已回避表决，经6名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过，其中：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告