本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年8月30日召开。会议通知于2006年8月24日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事8人，李卓彦董事因工作关系，未亲自参加会议，委托黄振光先生行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、经全体董事选举表决，选举林伟光先生为第六届董事会董事长，任期三年。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人(简历附后)。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、经董事长提名全体董事表决，聘任黄振光先生为公司总经理，任期三年(简历附后)。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、经董事长提名全体董事表决，聘任黄曼华女士为公司董事会秘书，任期三年(简历附后)。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    在董事会尚未聘任公司财务负责人及其他高管人员期间，公司总经理代为行使财务负责人职责。

    特此公告

    附：

    1、林伟光简历

    林伟光 男，1963年6月生，北京大学EMBA，药剂师职称；1979年9月至1983年8月，就读于广东医药学院药学专业；1983年8月至1987年5月，就职于广东省揭阳县药品检验所，担任药师职务；1987年6月至1990年5月，就职于深圳市医药总公司药用油厂，担任部门经理职务；1990年6月至1994年12月，就职于深圳市中达工贸股份有限公司，担任二级企业经理职务；1995年1月至1998年1月，就职于深圳市万泽医药有限公司，担任总经理职务；1998年2月至2001年12月，就职于深圳碧轩房地产开发有限公司，担任总经理职务；2002年1月至今，就职于万泽集团有限公司，担任董事职务。

    2、黄振光简历

    黄振光，男， 1966年10月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师；1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习；1989年7月至2000年7月在热电厂工作；2000年7月至今在汕头电力发展股份有限公司工作，其中：1994年7月至2000年6月任热电一厂副厂长(期间于1996年7月至1999年7月在职就读华南理工大学工商管理学院，获工商管理专业硕士学位)；2000年7月至2003年6月任汕头电力发展股份有限公司总经理兼热电一厂厂长；(兼任汕头电力发展股份有限公司热电一厂厂长时间：2000年7月至2004年2月)2003年6月至2004年6月任汕头电力发展股份有限公司董事长；2004年6月至今任汕头市电力开发公司党委委员、汕头电力发展股份有限公司董事长。

    3、黄曼华简历

    黄曼华，女，1962年出生，汕头市人。中共党员，研究生，助理工程师，政工师。毕业于华南理工大学无线电专业，澳门科技大学研究生毕业。曾在汕头超声电子(集团)公司、汕头市电力开发公司工作。历任汕头电力发展股份有限公司常务董事、副总经理。现任汕头电力发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。