本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司董事会于2006 年5 月10 日在本公司十楼会议室召开会议。会议通知于2006 年4 月30 日以传真和电子邮件方式送达各位董事。全体董事共七名，实际出席会议七名。会议由公司董事长黄振光先生主持。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会会议决议以下事项：

    一、 审议通过修改公司章程及其附件的议案；

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、 审议通过续聘上海立信长江会计师事务所作为公司2006年度审计单位的议案；

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、 审议通过关于召开2005 年度股东大会的议案；

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。