本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6 月12 日(星期一)上午九时正。

    2.召开地点：本公司十楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决方式。

    5.出席对象：

    ①截止2006 年6 月6 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    ②公司董事会成员、监事会成员；

    ③公司高层管理人员；

    ④公司聘请的法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、审议2005 年度董事会报告

    2、审议2005 年度监事会报告；

    3、审议2005 年度财务决算报告；

    4、审议2005 年度利润分配预案；

    5、审议公司2005 年度报告及报告摘要；

    6、审议修改公司章程及其附件的议案；

    7、审议续聘上海立信长江会计师事务所的议案。

    以上第1 至5 项的内容详见2006 年2 月18 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 本公司公告，第6 至7 项的内容详见2006年5 月12 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 本公司公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

    2.登记时间：2006 年6 月8 日至9 日，上午9 时至11 时半；下午3 时至5 时。

    3.登记地点：汕头市珠池路23 号光明大厦B 栋八楼本公司综合管理部。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托人的身份证复印件。

    四、其它事项

    1. 会议联系电话：0754-8857382、 8857179；

    2. 传真0754-8857382、 8857179；

    3. 联系人：袁克新、杨波

    4. 会议时间：会期半天；吃宿自理。

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2006 年6 月12日上午9 时，在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    授权人签名(或盖章) 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    有效期限： 授权日期：

    授权人对审议事项表决投票的明确指示。

    

汕头电力股份有限公司董事会

    2006 年5 月12 日