本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第五届监事会第十次会议的会议通知于2006 年4 月30 日以传真及书面送达的方式向全体监事发出。会议于2006年5 月10 日在公司十楼会议室召开，全体监事共7 名，实际参与表决监事6 名。王燕忠监事因工作关系未能出席监事会，委托蔡岳雄监事行使权利。

    会议由监事会主席李小东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式通过以下决议：

    一、 审议通过修改公司章程及其附件的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过续聘上海立信长江会计师事务所的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 审议通过关于召开2005 年度股东大会的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。