本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2006年2月16日在公司十楼会议室召开。本次会议通知于2006年2月6日以书面、传真和电子邮件方式送达各位董事。全体董事共7名，实际出席会议6名，张一淳董事因工作关系未能出席董事会，委托赵亚江董事行使权利。会议由公司董事长黄振光先生主持；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《2005年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《公司2005年度八项准备金计提报告》；

    表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》：

    经上海立信长江会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润2,133,586.85元。根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金93,358.68元，按净利润的5%提取法定公益金46,679.34元，总计140,038.02元，加上以前年度未分配利润，至2005年末累计可供股东分配利润为3,731,486.00元。

    根据本公司的实际情况，建议2005年度利润分配预案为：本年度不向股东实施分红派息，也不进行公积金转增股本。2005年度不进行分配的原因是公司的期末未分配利润较少。对于报告期未分配利润,公司将留待以后年度分配。

    表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过《公司2005年年度报告及报告摘要》；

    表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

    以上决议第四项尚需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告