广东万家乐股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月10日在公司本部召开，应到会董事9人，实到会董事9人，3名监事列席会议。经出席会议董事审议并表决，一致通过以下事项：

    一、《2002年度董事会工作报告》

    二、《2002年度报告及财务审计报告》

    三、《2002年度报告摘要》

    四、《董事会关于财务审计意见涉及事项的说明》

    五、《2002年度计提资产减值准备的报告》

    六、《2002年度利润分配方案》

    由于公司经营连续第二年亏损，因此2002年度利润不分配。

    七、《关于弥补累计亏损的方案》

    为更加灵活处理公司以后年度利润分配，根据国家有关法规的规定，拟用公司的公积金弥补以前年度的亏损。经审计的本公司2002年度财务报告显示，2002年末滚存的累计亏损为1,030,846,822.67元，拟将2002年12月31日结余的任意盈余公积164,336,005.43元、法定盈余公积金60,118,862.54元及资本公积579,789,403.96元，弥补截止2002年12月31日经审计后的累计亏损1,030,846,822.67元，经此弥补后，本公司未分配利润为亏损226,602,550.74元。

    八、《关于聘请2003年度财务审计机构的提案》

    董事会提议继续聘用广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构，聘期一年。

    九、《2003年财务预算报告》

    上述议案（《2002年度报告摘要》除外）须提交股东大会审议，股东大会召开事项另行公告。