万家乐Ａ_公司公告

本公司已于2002年5月25日、6月12 日在《证券时报》、《证券日报》刊登了 2001年度股东大会的通知及更正公告。现因公司董事会收到公司股东广州汇顺投资有限公司（持有公司24.94％的股权）关于增加推荐张洁茜女士、邵伟华先生为监事候选人的提案和关于推荐王华先生、赵旭东先生为独立董事候选人的提案，以及公司股东海口昌亿实业投资有限公司和合肥市高科技风险投资有限公司（合并持有公司6.37％的股权）联合提出关于推荐赖柏年先生为监事候选人的提案和关于推荐张朝阳先生为董事候选人的提案。董事会经对上述提案进行审查，并征询提案股东同意后，决定将其列入2001年度股东大会会议议程：

1、在提交股东大会审议的原提案《关于更换董事的提案》的基础上，增加1名董事候选人张朝阳先生，从而使本次股东大会增补董事选举为从6名候选人中选举4 名的差额选举。

2、在提交股东大会审议的原提案《关于更换监事的提案》的基础上，增加3名监事候选人：张洁茜女士、邵伟华先生、赖柏年先生，从而使本次股东大会增补监事选举为从5名候选人中选举2名的差额选举。

3、向股东大会提交《关于选举独立董事的提案》，独立董事候选人为：王华先生、赵旭东先生，根据有关要求，本次独立董事选举实行等额选举。

上述候选人简历、独立董事候选人声明书、独立董事提名人声明书见附件。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二OO二年六月十五日

附：

候选人简历：

张朝阳：男，30岁，会计师、注册会计师、现正攻读清华大学工商管理硕士学位，1995年起从事财务管理相关工作，曾在北京市建材集团、北京永晖化工集团公司、指南针证券研究有限公司工作，现任合肥市高科技风险投资有限公司财务经理。

张洁茜：女，41岁，大专学历，曾任广州伟仕达公司人事部经理、广州三新设备公司副总经理，接受过清华大学经管学院独立董事学习班培训，现任广州三新实业有限公司融资部副经理、投资发展部副经理。

邵伟华：男，43岁，大专学历，助理经济师，曾在广东省医药公司、广州市石油公司、广东省经协能源化工公司、广州市华商企业公司工作，现任职广州三新实业有限公司。

赖柏年：男，25岁，大专学历，曾任南海新天地房地产开发有限公司会计、财务经理；现任海口昌亿实业投资有限公司副董事长兼深圳鑫泽园投资发展有限公司投资部经理。

王华：男，46岁，管理学博士、教授、博士生导师、中国会计学会会员、中国注册会计师非执行会员，曾在江西省上饶县茶亭公社当插队知青，先后在江西财经大学、暨南大学任教，并曾在英国曼彻斯特城市大学进行学术访问，现任教于暨南大学，并担任副校长兼校党委副书记，兼任中国会计教授会常务理事、广东省会计学会常务理事、广东省注册会计师协会理事、厦门大学财务会计研究发展中心兼职教授。

赵旭东：男，43岁，民商法学博士、教授、博士生导师，曾在美国密执安大学法学院当访问学者，多次应邀参加中国证监会制定有关规则和规定的座谈会讨论，并在证监会举办的上市公司董事和董事会秘书培训班上主讲过公司法专题。现任教于中国政法大学，担任民商法教研室主任，兼任中国法学会商法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所律师。

广东万家乐股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广州汇顺投资有限公司就提名王华先生、赵旭东先生为广东万家乐股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东万家乐股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。被提名人已书面同意出任广东万家乐股份有限公司独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东万家乐有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东万家乐有限公司已发行股份1％的股东，也不是广东万家乐有限公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东万家乐有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在广东万家乐有限公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为广东万家乐有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、截止目前，被提名人仅在广东万家乐有限公司一家担任独立董事。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广州汇顺投资有限公司

二00二年六月十二日

广东万家乐股份有限公司独立董事候选人声明书

声明人：王华，作为广东万家乐股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与广东万家乐股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有上述所列举情形；

七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有为该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

截止目前，本人仅在广东万家乐股份有限公司担任独立董事。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王华

二OO二年六月四日