每日必读广东万家乐股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年5月23 日在公司本 部召开，应到董事7人，实到董事4人，其中董事罗继烈委托董事黄梅出席并表决， 董事潘泽明、郑协邦、何剑雄已向董事会提出辞呈并被接受，未出席本次会议。会 议经讨论，出席董事一致通过以下事项：
一、 审议通过《2001年度董事会工作报告》。
二、 审议通过《关于更换董事提案》：
1、根据潘泽明先生、郑协邦先生、何剑雄先生、罗继烈先生的辞呈， 董事会 同意免去上述四位先生公司董事职务，并提请股东大会审议批准；
2、董事会提请股东大会增选四名公司董事。 根据公司股东广州汇顺投资有限 公司（持股总数占公司比例24.94％）提议，提名詹向明先生、张少松先生、 郭小 平先生、金勇先生为董事候选人；根据公司股东合肥市高科技风险投资有限公司、 海口昌亿实业投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司和安徽汇源投资咨询有限 责任公司（合并持有公司9％的股权）联合提议，提名夏茂先生为董事候选人。 由 于股东推荐董事候选人为5人，实际需增补董事为4人，因此本次股东大会增补董事 的选举为差额选举。（董事候选人简历附后）
三、 审议通过《关于更换监事的提案》：
根据公司股东广州汇顺投资有限公司（持股总数占公司比例24.94 ％）提议， 提请股东大会审议：
1、免去刘平先生、陈丽珊女士公司监事职务；
2、增选李慧磊先生、王军先生为公司监事。（监事候选人简历附后）
四、 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》:
董事会提请股东大会追认由广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司作2001 年度财务审计,审计费用经协商确定为60万元。
董事会决定2002年度继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司财务 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定公司财务审计机构的报酬。
五、 审议通过《公司章程修改方案》。
六、 审议通过《股东大会议事规则》。
上述议案需经股东大会审议批准。
七、 审议通过聘任张伟女士为董事会秘书的提案。（张伟女士简历见附件1）
八、 审议通过召开2001年度股东大会的有关事项：
召开2001年度股东大会情况如下：
（一）召开时间：2002年6月25日 上午9：00时
（二）召开地点： 顺德市顺峰工业区广东万家乐燃气具有限公司万家乐会所
（三）会议内容：
1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议2001年年度报告及财务审计报告；
4、审议2001年度计提资产减值准备的报告；
5、审议2001年度利润分配方案；
6、审议《关于更换董事的提案》（董事候选人简历见附件2）；
7、审议《关于更换监事的提案》（监事候选人简历见附件3）；
8、审议《公司章程修改方案》（见附件4）
9、审议《股东大会议事规则》（见附件5）；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案。
（四）会议出席对象：
1、截止2002年6月18日深交所收市后登记在册的公司股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者。
（五）会议登记事项：
1、需备证件：
由法定代表人代表法人股东出席会议的，须备：公司营业执照复印件、证券帐 户卡复印件、法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件及复印件；
由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议的，须备：公司营业执照复印 件、证券帐户卡复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托 书原件、本人身份证原件及复印件；
个人股东亲自出席会议的，须备：个人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件 及复印件；
由代理人代表个人股东出席会议的，须备：委托人证券帐户卡复印件、委托人 身份证复印件、委托人签章的授权委托书（格式见附件6）原件、 代理人身份证原 件及复印件。
2、登记办法：股东备持有效证件，在登记日截止前亲自或以传真、 函件方式 办理登记手续。
3、登记地点（通讯地址）：
广东省顺德市顺峰工业区 邮编：528333
（函件登记的股东，请在信封上注明“股东大会登记”字样。）
4、登记截止时间：2002年6月21日下午5：00
5、联系电话：0765－2321232
登记传真：0765－2321200
联系人： 证券事务代表 平少澜
6、其他事项：会期半天，食宿交通自理。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二OO二年五月二十三日
附件1：张伟女士简历：
张伟：女，31岁，清华大学工商管理硕士，曾任信永会计师事务所高级咨询顾 问，柏顺实业（深圳）有限公司执行总监，现担任广东万家乐股份有限公司董事会 秘书。
附件2：董事候选人简历：
詹向明：男，40岁，大学学历，曾任广东万联经济发展有限公司总经理，1995 年创办广东五星经济发展有限公司，任董事长、总经理，2000年以广东五星经济发 展有限公司为核心组建广东星球集团有限公司，任董事长、总裁至今。詹向明先生 在多年的企业经营管理过程中，总结形成了有中国民族特色的企业经营理念和管理 模式，撰写并发表了企业经营管理论文多篇，并与人合作出版了《加入WTO ——企 业战略调整与重组》、《企业文化创新》两本专著。
张少松：男，40岁，大学学历，曾任中国华能集团华能综合利用公司计划部经 理、财务部经理、总经理助理，新能源事业部副总经理，曾任北京三新投资有限公 司总经理，现任广东万家乐股份有限公司总经理。
郭小平：男，38岁，研究生学历，曾任广东万家乐集团财务有限责任公司总经 理助理、常务副总经理，现任广东万家乐集团财务有限责任公司董事总经理。
金勇：男，44岁，大学学历，经济师，曾在广州军区后勤部军械修配厂和广东 省工艺美术总公司就职，现任广州三新实业有限公司董事。
夏茂：男，36岁，本科学历，高级工程师、监理工程师资格、产权经纪人资格， 曾任合肥浦发机电制造有限公司经理，现任合肥市高科技风险投资公司副总经理， 合肥浦发机电制造有限公司董事、合肥菲特科技股份公司董事、上海卓越纳米新材 料股份公司董事。
附件3：监事候选人简历：
王军：男，32岁，清华大学工商管理硕士，曾任德国图威公司广州办事处区域 销售经理、北京奇胜千帷管理顾问公司项目总监，现任顺德特种变压器厂财务总监。
李慧磊：男、31岁，清华大学工商管理硕士，现任广东万家乐股份有限公司经 营管理部副经理。
