广东万家乐股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年4月27 日在公司本 部召开，应到董事有效票数7票，实到董事有效票数4票，其中董事罗继烈委托董事 黄梅出席并表决，董事潘泽明、郑协邦、何剑雄已向董事会提出辞呈并被接受，未 出席本次会议。会议经讨论，出席董事一致通过公司2002年第一季度报告。

    特此公告。