广东万家乐股份有限公司(下称“股份公司”)第四届董事会临时会议于2002年 4月19日在股份公司会议室召开,应到实到董事7人,列席监事古永强、褚伟雄、陈 丽珊。经会议讨论,通过决议：

    1、接受郑协邦先生不再担任股份公司董事的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    潘泽明先生、何剑雄先生弃权。

    本决议需提交股份公司股东大会审议批准。

    2、接受潘泽明先生不再担任股份公司董事的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦先生、何剑雄先生弃权。

    本决议需提交股份公司股东大会审议批准。

    3、接受何剑雄先生不再担任股份公司董事的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦、潘泽明先生弃权。

    本决议需提交股份公司股东大会审议批准。

    4、接受潘泽明先生不再担任股份公司副董事长的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦先生、何剑雄先生弃权。

    5、接受郑协邦先生不再担任股份公司总经理职务、 辞去顺德特种变压器厂厂 长职务、不再担任顺德市震德塑料机械厂有限公司董事、顺德市震德第二塑料机械 厂有限公司董事、顺德市震德第三塑料机械有限公司董事、广东北电通信设备有限 公司董事的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    潘泽明先生、何剑雄先生弃权。

    6、接受何剑雄先生不再担任股份公司副总经理、股份公司董事会秘书、 广东 万家乐燃气具有限公司董事、顺德市震德塑料机械厂有限公司董事、顺德市震德第 二塑料机械厂有限公司董事、顺德市震德第三塑料机械有限公司董事的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦、潘泽明先生弃权。

    7、聘任张少松先生为股份公司总经理、 聘任李家良先生担任顺德特种变压器 厂厂长。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦、潘泽明先生、何雄先生弃权。

    8、接受潘泽明先生不再出任广东万家乐燃气具有限公司董事的辞呈。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦先生、何剑雄先生弃权。

    9、委派黄梅　先生出任顺德市震德塑料机械厂有限公司董事、 顺德市震德第 二塑料机械厂有限公司董事、顺德市震德第三塑料机械有限公司董事、广东万家乐 燃气具有限公司董事、委派张少松先生出任广东万家乐燃气具有限公司董事、广东 北电通信设备有限公司董事。

    四票通过(董事罗继烈委托董事黄梅　表决)。

    郑协邦先生、何剑雄先生、潘泽明先生弃权。

    10、同意将大股东关于增补董事的提案提交股东大会审议批准。

    提案推荐詹向明、张少松、郭小平为股份公司的增补董事候选人,提请股份公 司股东大会审议批准。

    11、同意将大股东关于更换监事的提案提交股东大会审议批准。

    提案提议免去刘平、陈丽珊股份公司监事任职,增补王军、李慧磊为股份公司 监事候选人,提请股份公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    

广东万家乐股份有限公司董事会

    2002年4月19日