广东万家乐股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年4月18 日在公司本 部召开，应到会董事7人，实到会董事7人。经出席会议董事审议表决一致通过以下 事项：

    一、审议通过公司2001年年度报告及年报摘要。

    二、审议通过公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策。

    2001年度利润不分配，2001年度亏损待以后年度弥补。

    2002年度利润不分配，2002年度盈利将用于弥补以前年度亏损，但实施时还须 根据实际情况决定。

    以下事项以大部分票数表决通过。董事罗继烈放弃表决，认为根据对“万家乐” 商标、十宗物业进行减值准备所提供的资料，难以做出减值准备是否合理的判断。

    三、审议通过公司2001年财务审计报告。

    四、审议通过公司2001年度计提资产减值准备的报告。

    五、审议通过关于会计师事务所出具带解释性说明段审计报告的说明。

    特此公告。