广东万家乐股份有限公司第四届董事会于2001年6月29 日在公司本部会议室召 开,应到实到董事7人。会议内容主要有：

    1.选举黄梅先生任董事长,选举潘泽明先生任副董事长；

    2.同意张家马肃先生辞去总经理职务, 董事会对其在任期内对公司发展所做出 的贡献表示感谢。根据董事长提名,聘请郑协邦先生任总经理,任期三年。

    3.根据总经理提名,聘请何剑雄先生、史玉军先生任副总经理,任期三年；

    4.同意张庄平小姐辞去董事会秘书职务, 董事会对其在任期内对公司发展所做 出的贡献表示感谢。根据董事长提名,聘请何剑雄先生兼任董事会秘书。

    特此公告。