广东万家乐股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月29 日在广东顺德市顺 峰山旅游区仙泉酒店二楼会议中心召开。公司董事、监事、高级管理人员和股东及 股东代表共20人出席了会议,代表股份348,629,734股,占总股本60.56％, 符合《公 司法》和本公司章程的规定。本次大会由国信联合律师事务所见证并经顺德市公证 处公证,会议合法、有效。

    大会审议并以逐项记名投票方式通过了如下决议：

    一、2000年度董事会工作报告

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    二、2000年度监事会工作报告

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    三、2000年年度报告及财务审计报告

    同意341,163,068股,占出席会议的股东所持表决权总股份的97.86％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权7,466,666股,占出席会议的股东所持表决权总股份的2.14％。

    四、2000年度计提资产减值准备的报告

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    五、2000年度利润分配方案

    2000年度公司共实现净利润23,180,487.74元,提取10％法定盈余公积、5 ％法 定公益金、15％任意盈余公积,加上年初未分配利润180,290,230.07元,年末未分配 利润196,516,571.49元。由于公司正加大投资力度开发新产品,发展新项目,推进产 业结构升级；同时为拓展市场,扩大经营规模,也须增加投入,董事会提议2000 年度 利润不分配,未分配利润结转下一年度。

    同意303,442,908股,占出席会议的股东所持表决权总股份的87.04％；

    反对45,186,826股,占出席会议的股东所持表决权总股份的12.96％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    六、继续聘任会计师事务所的议案

    董事会提议继续聘用深圳同人会计师事务所为公司进行财务审计工作, 聘期一 年。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    七、关于董事会换届选举的提案

    鉴于第三届董事会已任期届满,根据公司股东广州汇顺投资有限公司提议,经第 三届董事会审议后提交股东大会决议。广州汇顺投资有限公司截止本次股东大会股 权登记日的持股数额为107,772,640股,占公司总股本的18.72％。 本次提案的内容 已刊登在2001年6月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    选举黄梅先生为公司第四届董事会董事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举潘泽明先生为公司第四届董事会董事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举郑协邦先生为公司第四届董事会董事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举李伟荣先生为公司第四届董事会董事。

    同意315,837,574股,占出席会议的股东所持表决权总股份的90.59％；

    反对32,792,160股,占出席会议的股东所持表决权总股份的9.41％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举罗继烈先生为公司第四届董事会董事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举何剑雄先生为公司第四届董事会董事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举王琦女士为公司第四届董事会董事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    八、关于监事会换届选举的提案

    鉴于第三届监事会已任期届满,根据公司股东广州汇顺投资有限公司提议,经第 三届监事会审议后提交股东大会决议。本次提案的内容已刊登在2001年6月19 日的 《证券时报》和《中国证券报》上。

    选举褚伟雄先生为公司第四届监事会监事。

    同意331,429,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的94.07％；

    反对17,200,000股,占出席会议的股东所持表决权总股份的4.93％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举刘平先生为公司第四届监事会监事。

    同意348,629,734股,占出席会议的股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    选举陈丽珊女士为公司第四届监事会监事。同意348,629,734股,占出席会议的 股东所持表决权总股份的100％；

    反对0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％；

    弃权0股,占出席会议的股东所持表决权总股份的0％。

    特此公告。

    

广东万家乐股份有限公司董事会

    2001年6月30日