广东万家乐股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2001年6月18 日在公司 本部会议室召开,应到监事5人,实到监事4人。

    会议审议并通过关于监事会换届选举的议案：广东万家乐股份有限公司第三届 监事会已任期届满(1997年12月－2000年12月),第四届监事会候选人名单分别是(简 历附后)：于英三(职工代表)、古永强(职工代表)、褚伟雄、刘平、陈丽珊(女)。

    由职工代表担任的监事候选人在本次监事会通过后, 即具备了公司第四届监事 会成员资格,其他监事候选人须经股东大会决议。

    由股东广州汇顺投资有限公司提出,经公司监事会审核,同意将上述议案中须经 股东大会决议的第四届监事会候选人名单,以临时提案的方式提交2000 年度股东大 会审议。

    特此公告。

    附件：候选监事简历

    于英三：男,56岁,曾任青海综合电机厂技术科副科长, 青海变压器厂技术科科 长、副厂长、总工程师,顺德特种变压器厂副总工程师,广东万家乐股份有限公司监 事,现任顺德特种变压器厂副厂长兼总工程师。

    古永强：男,40岁,中专学历,助理会计师,曾任广东万家乐制冷设备有限公司财 务主管,广东万家乐股份有限公司监事,现任广东万家乐燃气具有限公司财务部长。

    褚伟雄：男,33岁,大学学历,曾任顺德市震德塑料机械厂有限公司技术员、 华 北大区销售经理、市场部副经理, 现任顺德市震德塑料机械厂有限公司副总经理、 市场总监。

    刘平：男,42岁,博士、高级经济师,现任广州汇顺投资有限公司顾问。

    陈丽珊：女,44岁,大学学历,助理经济师,现任广东万家乐集团公司财务部经理。