广东万家乐股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2001年6月18 日在公司 本部会议室召开,应到实到董事7人,列席监事4人。

    会议审议并通过关于董事会换届选举的议案：广东万家乐股份有限公司第三届 董事会已任期届满(1997年12月－2000年12月),第四届董事会候选人名单分别是(简 历附后)：黄梅(lin)、潘泽明、郑协邦、李伟荣、罗继烈、何剑雄、王琦(女)。

    由股东广州汇顺投资有限公司提议,经公司董事会审核,同意将上述议案以临时 提案的方式提交2000年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件：候选董事简历

    黄梅(lin)：男,34岁,大学学历,曾任广州三新实业有限公司总经理, 现任广州 汇顺投资有限公司总经理。

    潘泽明：男,41岁,高级工程师,曾任广东万家乐燃气具有限公司工程师、 副总 经理,广东万家乐股份有限公司董事,现任广东万家乐燃气具有限公司总经理。

    郑协邦：男,44岁,大学学历,工业经济师,曾任顺德市塑料机械集团公司副总经 理,广东新力集团公司副总经理,广东万家乐股份有限公司董事, 现任顺德特种变压 器厂厂长。

    李伟荣：男,48岁,大学学历,曾任上海申华实业股份有限公司常务副董事长,华 源凯马机械股份有限公司常务副总经理,现任上海原富明畅投资顾问公司总经理。

    罗继烈：男,55岁,本科学历,高级工程师,曾任顺德市工业发展局科长、副局长, 广东万家乐股份有限公司董事,现任广东万家乐集团公司总经理。

    何剑雄：男,36岁,本科学历,工程师,曾任广东顺德开关厂副厂长, 广东新力集 团公司总经理助理,广东万家乐股份有限公司董事,现任广东万家乐股份有限公司副 总经理。

    王琦：女,28岁,大学学历,现任广州汇顺投资有限公司副总经理。