广东万家乐股份有限公司于1994年4月8日在广东省石油气用具发展有限公司召 开第四次股东大会，出席会议的代表共216人，代有股份31,382.60万股，占总股本 的76.32％，符合公司章程和有关法规规定的比例。经大会审议并投票表决， 作出 有效决议如下：

    一、批准董事会1993年度业务报告和1994年度发展规划。

    二、批准监事会1993年度工作报告。

    三、批准公司1993年度财务报告。

    四、批准董事会1992年11月－1993年12月的利润分配及分红方案，即提取法定 盈余公积金10％，任意盈余公积金15％，公益金5％，分红基金为66.66％，留存利 润3.34％。分红方案为：每10股送4股红股，其中用分红基金提送 3股，公积金送1 股。

    五、批准董事会关于修改公司章程的议案。

    六、同意增选吴伟基先生为董事，何棠光先生为监事；同意伍锦程先生、彭汉 强先生辞去董事职务和梁怡林先生辞去监事职务。

    七、批准对董事会授权的议案。