广东万家乐股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年4月6日在公司本 部会议室召开,董事长马国伦先生主持了会议,应到实到董事7人,列席监事5人。 会 议作出决议如下：

    一、审议通过公司2000年度报告和年度报告摘要；

    二、审议通过公司2000年度财务审计报告；

    三、审议通过公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策：

    2000年度公司共实现净利润23,180,487.74元,提取10％ 法定盈余公积、5％法 定公益金、15％任意盈余公积,加上年初未分配利润180,290,230.07元,年末未分配 利润196,516,571.49元。由于公司正加大投资力度开发新产品,发展新项目,推进产 业结构升级；同时为拓展市场,扩大经营规模,也须增加投入,董事会提议2000 年度 利润不分配,未分配利润结转下一年度。以上分配预案需提交公司2000 年度股东大 会审议。

    董事会预计,2001年公司仍须为在建项目继续投入, 2001年度利润也将不分配, 但具体分配方案还将根据当时情况确定。

    有关公司2000年度股东大会的召开事宜另行公告。

    特此公告。