本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年7月13日上午9：30时开始

    2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李智

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的情况：

    股东(代理人)3人,代表股份251,072,581股,占公司有表决权总股份的43.61%。

    2、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    2、审议《关于选举李智为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,李智当选为公司第六届董事会董事。

    3、审议《关于选举李伟荣为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,李伟荣当选为公司第六届董事会董事。

    4、审议《关于选举郭小平为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,郭小平当选为公司第六届董事会董事。

    5、审议《关于选举刘瑞岩为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,刘瑞岩当选为公司第六届董事会董事。

    6、审议《关于选举邓小军为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,邓小军当选为公司第六届董事会董事。

    7、审议《关于选举安超为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,安超当选为公司第六届董事会董事。

    8、审议《关于选举金勇为第六届董事会董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,金勇当选为公司第六届董事会董事。

    9、审议《关于选举吴小为为第六届董事会独立董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,吴小为当选为公司第六届董事会独立董事。

    10、审议《关于选举赖国华为第六届董事会独立董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,赖国华当选为公司第六届董事会独立董事。

    11、审议《关于选举牟小容为第六届董事会独立董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,牟小容当选为公司第六届董事会独立董事。

    12、审议《关于选举罗筱琦为第六届董事会独立董事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,罗筱琦当选为公司第六届董事会独立董事。

    13、审议《关于选举张洁茜为第六届监事会股东代表监事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,张洁茜当选为公司第六届监事会股东代表监事。

    14、审议《关于选举樊均辉为第六届监事会股东代表监事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,樊均辉当选为公司第六届监事会股东代表监事。

    15、审议《关于选举刘革为第六届监事会股东代表监事的议案》

    (1)表决情况：

    同意251,072,581股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：该项议案已获本次股东大会参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,刘革当选为公司第六届监事会股东代表监事。

    另外,公司职工代表大会选举余少言和梁涛为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

    2、见证律师：华青春、李敏杰

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、广东万家乐股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议

    2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

    广东万家乐股份有限公司董事会

    二OO七年七月十三日

    附余少言和梁涛简历

    余少言,男,1964年3月出生,毕业于华中科技大学,硕士,工程师,主要工作经历：

    1989年6月—1996年6月,在广东万家乐燃气具有限公司工作,任工程师；

    1996年7月—1997年11月,在广东华宝空调厂工作,任销售经理；

    1997年12月—2000年3月,在广东华宝电器公司公司工作,任副总经理；

    2000年4月—2002年7月,在广东顺德三高公司工作,任总经理；

    2002年7月—现在,在广东万家乐燃气具有限公司工作,历任副总经理、总经理。

    余少言是本公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司总经理,与本公司存在关联关系；无持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有其他兼职情况。

    梁涛,男,1969年10月出生,毕业于中央财经大学国际金融系,本科学历,主要工作经历：

    1992年8月—1995年4月,在河南新乡市建设银行工作；

    1995年5月—2001年8月,在广东万家乐集团财务有限责任公司工作,任国际业务部副经理；

    2001年9月—2004年3月,在震德塑料机械厂工作,任财务部副经理；

    2004年4月—现在,在广东万家乐股份有限公司工作,任经营投资部经理。

    梁涛是本公司员工,与本公司存在关联关系；无持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有其他兼职情况。