广东万家乐股份有限公司第三届监事会第十次会议于2001年4月6日在公司本部 会议室召开,监事长何世潮先生主持了会议,应到实到监事5人。 会议对董事会三届 十五次会议通过的决议内容进行了认真审议,并对2000 年度公司经营情况和依法运 作等情况发表了独立意见。本次会议决议如下：

    1、通过公司2000年度报告和年度报告摘要；

    2、通过公司2000年度利润分配预案；

    3、通过2000年度报告中的“监事会报告”。

    监事会认为董事会工作认真负责,公司的有关经营决策科学合理,程序合法；公 司的管理制度规范并日趋完善,内控制度的建立很好地防范了管理和财务风险； 公 司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程的有 关规定,也没有损害公司利益的行为。

    监事会认为,公司2000年上半年进行的四项关联交易,程序合法、价格合理。本 次资产重组改变了公司的资产结构,消除了公司债权悬空的风险。 在交易过程中没 有发现内幕交易和其他损害中小股东与公司利益的行为。

    公司董事会和监事会积极配合了中国证监会广州证管办对我公司的巡检工作, 针对巡检中发现的问题及意见,认真制定了规范整改方案,并积极加以实施。

    监事会认为公司财务正常,深圳同人会计师事务所为公司2000 年度审计出具的 审计报告,公正、客观、真实地反映了公司的财务状况,并且, 监事会同意董事会为 此做出的解释。监事会认为此次交易程序合法,价格公允,目的明确,效果良好,有利 于公司消除历史形成的债权悬空问题,最大限度地保障了中小股东的利益。

    特此公告。