本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    1、担保情况概述

    为保证下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）的正常生产经营，2007年公司对顺特电气的贷款担保参照2006年12月31日的担保余额27,941万元，增加25,100万元，合计53,041万元。

    该担保事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，须提交公司股东大会审议通过。在股东大会授权范围内，授权董事长对上述银行贷款业务进行审批，后交由业务部门办理。

    2、被担保人基本情况

    顺特电气是本公司持股90%（实际权益100%）的控股子公司。该公司注册资本为人民币12,000万元；法定代表人：李智；经营范围：各类干式变压器、电抗器、互感器、开关柜等输变电设备的生产和销售。

    顺特电气是国家重点高新技术企业，世界最大的干式变压器生产企业之一。自1992年起，顺特电气的干式变压器国内市场占有率一直位居全国第一，2006年实现销售收入119,111.69万元。

    截止2006年12月31日，顺特电气资产总额166,543.17万元；负债总额128,185.05万元；净资产38,358.12万元；2006年实现净利润5,008.68万元；信用等级：A。

    3、担保协议的主要内容

    ①担保方式：连带责任担保、抵押担保

    ②期限：根据具体协议定（目前尚未签订有关协议）

    4、董事会意见

    上述担保是参照2006年12月31日的担保余额而设定，是为满足全资子公司顺特电气正常生产经营的需要，大部分为原贷款的转贷。鉴于上述担保是保证公司核心产业维持正常生产经营之必需，故董事会同意上述担保。

    5、累计对外担保

    截止本公告日，公司对外担保数额累计为87,738.25万元，占公司2006年经审计净资产的191.57%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。

    6、备查文件

    《董事会决议》。

    特此公告。

    广东万家乐股份有限公司董事会

    二00七年四月十四日