本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年2月9日上午9：00开始

    2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：(1)截止2007年2月5日下午收市时在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、议案名称：

    (1)《关于选举牟小容为独立董事的议案》

    (2)《关于选举余少言为监事的议案》

    2、披露情况：以上议案的具体内容于2007年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露。

    3、特别强调事项：以上议案均需出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。独立董事候选人牟小容的履历已经提交深交所,深交所对其任职资格和独立性进行审核,在规定时间内没有提出异议的方可提交本次股东大会选举。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记；

    2、登记时间：2007年2月6日(下午5：00前)；

    3、登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部；

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书、受托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部

    邮编：528333

    联系电话：0757-22321218、22321232,传真：0757-22321237

    联系人：刘永霖、张楚珊

    2、会议费用：自理。

    五、授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(盖章/签名)： 受托人(签名)：

    委托人营业执照/身份证号码：

    受托人身份证号码： 委托人股东帐户：

    委托人持股数： 委托权限：

    委托日期：

    特此公告。

    广东万家乐股份有限公司董事会

    二00七年一月二十四日