广东万家乐股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年1月22日以通讯方式召开,会议通知及资料以传真方式送达全体监事。应参加监事4人,实际参加监事4人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以传真方式表决,审议通过了《关于提名监事候选人的议案》：

    鉴于杨建先生辞去股东代表监事职务,根据有关规定,公司监事会提名余少言先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,并提交公司股东大会选举。

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票。

    附：余少言简历

    余少言,男,1964年3月出生,毕业于华中科技大学,硕士,工程师,最近五年工作经历：

    2000年3月—2002年7月 在广东顺德三高公司任总经理

    2002年7月—现在 在广东万家乐燃气具有限公司任副总经理、总经理

    余少言先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；无持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告。

    广东万家乐股份有限公司监事会

    二00七年一月二十四日