本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了“广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知”(以下简称“会议通知”)。因会议通知中出现错误,现更正如下：

    原会议通知中的五、采取网络投票的投票程序

    (二)采用互联网投票系统的投票程序

    2、股东获取身份认证的具体流程：

    (2)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

         买入证券   买入价格             买入股数
          369999     1.00元      14位数字的“激活校验码”

    更正为：

    五、采取网络投票的投票程序

    (二)采用互联网投票系统的投票程序

    2、股东获取身份认证的具体流程：

    (2)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

         买入证券   买入价格             买入股数
          369999     1.00元       4位数字的“激活校验码”

    特此公告,敬请广大投资者注意。

    广东万家乐股份有限公司董事会

    二00七年一月八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席于2007年1月18日召开的广东万家乐股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)