本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东万家乐股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2006年12月27日以通讯方式召开,会议通知及会议资料以传真及电子邮件的方式送达全体董事,应参加董事10人,实际参加董事10人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以传真方式表决,审议通过了以下议案：

    一、《关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》

    董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求,决定于2007年1月18日召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,详见“广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知”。

    表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于董事会公开征集2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意向公司全体流通股股东征集拟于2007年1月18日召开的股东会议审议的《广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项》和《广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案》的投票权,详见“广东万家乐股份有限公司董事会投票委托征集函”。

    表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广东万家乐股份有限公司董事会

    二00六年十二月二十九日