本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会于2006 年4 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《广东万家乐股份有限公司关于召开2005 年度股东大会的通知》，定于2006 年6 月28 日召开公司2005 年年度股东大会，审议2005 年度董事会工作报告等相关事项。

    2006 年6 月6 日，本公司董事会收到公司第一大股东广州汇顺投资有限公司(持本公司股份24.94%)提交的《关于增加2005 年度股东大会提案的建议》，内容是：根据公司的经营状况以及发展需要，提出以下提案，并建议在公司2005 年度股东大会中增加审议这些提案：

    一、《关于确定2006 年银行信贷总额的提案》

    为严格控制公司经营风险,建议2006 年公司银行信贷总规模以2005年12 月31 日贷款余额为基础，增加规模不超过1 亿元；公司可用自有资产(包括但不限于土地使用权、房产、商标等)分别为上述银行贷款作抵押(质押)。公司本部以及控股子公司顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)和广东万家乐燃气具有限公司(以下简称“万家乐燃气具”)的贷款总额、向各银行的贷款总额不得超过下表所列金额：

                             金额(万元)
    单位/银行              原额度   新增额度                                         备注
    公司本部                64148
    顺特电气                84688      10000   其中含票据29633万元、保函及信用证10000万元
    万家乐燃气具            30735                                      其中含票据3771万元
    中国银行                19150                             其中含保函及信用证10000万元
    中国农业银行            16188
    中国工商银行            55235
    中国建设银行            13710
    兴业银行                10000                                     其中含票据10000万元
    中信银行佛山分行
    光大银行广州分行         2000      10000
    顺德信用社               7000
    交通银行佛山分行        15333                                     其中含票据11333万元
    中信银行广州分行         4600
    广东发展银行佛山分行    10000                                      其中含票据1000万元
    深圳发展银行佛山分行    24000                                     其中含票据12771万元

    为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，授权董事长对上述银行贷款业务进行审批，后交由业务部门办理。

    二、《关于对控股子公司担保的提案》

    为保证下属控股子公司顺特电气的正常生产经营，参照2005 年12 月31 日的担保余额，建议2006 年公司对顺特电气在47,200 万元(新增10,000万元)以内的贷款进行担保。

    授权董事长对上述银行贷款业务进行审批，后交由业务部门办理。

    具体见“广东万家乐股份有限公司关于对控股子公司担保的公告”

    三、《关于授权董事会审批下列事项的提案》

    1、交易总额占公司最近一期经审计净资产值5%以下且在人民币3000万元以下的关联交易；

    2、交易金额占公司最近一期经审计净资产值50%以下的非关联交易；

    3、拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定占公司最近一期经审计总资产值50%以下的非关联交易；

    4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500 万元以下的非关联交易；

    5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500 万元以下的非关联交易；

    6、投资总额占公司净资产30%以下的投资计划。

    四、《关于补选董事的提案》

    鉴于张少松先生辞去公司第五届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推荐金勇为公司第五届董事会董事候选人，请董事会审议，并提交公司2005 年度股东大会选举。

    金勇简历见附件1。

    五、《关于补选监事的提案》

    鉴于金勇先生辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推荐樊均辉为公司第五届监事会股东代表监事候选人，请提交监事会审议，并提交公司2005 年度股东大会选举。

    樊均辉简历见附件2。

    本公司董事会对上述提案进行了审核，同意上述提案内容并同意提交公司2005 年年度股东大会审议表决；本公司监事会亦对《关于补选监事的提案》进行了审核，同意提案内容并同意提交公司2005 年度股东大会选举；独立董事就对控股子公司担保及补选董事事项发表了独立意见，表示同意。

    本公司2005 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。

    附件1：金勇简历

    金勇，男，1958 年1 月出生，毕业于广东省科技业余大学，学历：大专，职称：经济师。

    1975 年—1982 年，在广东省宝安县光明农场工作，职务：知青队长；1982 年—1991 年，在广东工艺美术总公司工作，职务：科长；1991 年至今，在广州三新实业有限公司工作，职务：董事。无兼职情况。

    其任职的广州三新实业有限公司为本公司第一大股东广州汇顺投资有限公司之控股股东。

    无持有本公司股份；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件2：樊均辉简历

    樊均辉，男，1965 年1 月出生，毕业于华南农业大学，学历：硕士研究生，职称：副教授。

    1988 年7 月—1995 年6 月，在华南农业大学经贸学院工作，职务：

    贸易金融教研室主任；1995 年7 月—1998 年2 月，在广东发展银行人事培训部工作，职务：经理；1998 年3 月至2004 年1 月，在广州别康企业咨询有限公司工作，职务：副总经理；2004 年2 月至今，在广州三新实业有限公司工作，职务：财务总监。无兼职情况。

    其任职的广州三新实业有限公司为本公司第一大股东广州汇顺投资有限公司之控股股东。

    无持有本公司股份；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    

广东万家乐股份有限公司董事会

    二00 六年六月八日