广东万家乐股份有限公司’97年度临时股东大会于1997年12月19日下午3时在 广东顺德召开，出席会议的股东及股东代表81人，代表股份37449.5万股，占总股 本的65.05％，符合公司章程和有关法规规定。会议经顺德市公证处公证员公证， 各项决议合法有效。经大会审议批准，作出有效决议如下：

    一、通过更换董事会成员的议案；

    五、通过更换监事会成员的议案；

    六、通过修改公司章程的议案；

    七、通过改聘深圳中诚会计师事务所为本公司审计机构的议案。

    特此公告